De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, entre el año 2020 y el 2023, el SAT ha presentado 4,058 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra…
Read MoreInvestigacion Forense
Comunicado SAT recordando que la subcontratación de servicios puede considerarse defraudación fiscal
Mediante comunicado del 17 de mayo pasado, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, recuerdan a los contribuyentes que la subcontratación de personal está…
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El SAT publicó los estudios sobre evasión fiscal en el país, realizados por la Universidad Autónoma de Chapingo en colaboración con el SAT, los cuales cuales buscan identificar las prácticas…
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El indicador de confianza del consumidor en México subió a 41.7 en noviembre de 2022 desde un 41.1 revisado en el mes anterior. Mejoraron las expectativas por la evaluación actual…
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El objetivo de las investigaciones que realizan los auditores forenses en una empresa, es determinar la existencia de algún delito cometido por cualquiera de los miembros de la organización y…
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Fuente: Fiscalía La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), prevé una restricción para el uso del efectivo en ciertas operaciones….
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