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Evaluación de cumplimiento, administración de riesgos y capacitación

FCPA - Foreign Corrupt Practices Act

Sistema Anticorrupción - Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)

Norma ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

Detección de irregularidades en procesos de Licitación o Contrataciones Públicas.

Elaboración de Política de Integridad requerida por la LGRA a empresas con clientes entidades de gobierno.

Evaluación de cumplimiento y capacitación para entidades que realizan actividades vulnerables supervisadas por el SAT y entidades financieras supervisadas por la CNBV.

Capacitación para el examen de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV para entidades financieras.

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Oscar Cota Magallanes

Socio encargado del área

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