SOFIPOS, SOCAPs, SOFOMs, agregadores, transmisores de dinero, cámaras de compensación, banca múltiple, casas de bolsa, fondos de inversión y entidades comerciales.
Autorizaciones ante CNBV, Banxico, SHCP, COFECE, CONDUSEF, FOCOOP y federaciones.
SPEI, CODI, titulares de marca, cámaras de compensación, adquirentes, agregadores, estrategia operativa de segregación de cuentas.
Onboarding, SDK, APIs, diagramas de acceso operativo, TI y PLD
Operaciones con activos virtuales y NFTs, incluyendo estructuras offshore y cumplimiento fiscal y legal ante autoridades en México..
Tecnología de la Información, incluyendo seguridad de la información, recuperación de desastres y continuidad de negocio, robo de identidad, etc.
Prevención en Materia de Lavado de Dinero, manual de cumplimento, oficial de cumplimiento, kyc, sistemas automatizados, capacitación de personal, operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, etc.
Presentación con inversionistas para fondeo de capital. Auditorias para Compra o Inversión en Entidades Financieras, fiscal, regulatoria, financiera y legal.
