Investigación Forense - Calatrava Consultores S.C.

Compliance-Bewertung, Risikomanagement und Schulung

FCPA - Gesetz über ausländische Korruptionspraktiken

Anti-Korruptionssystem – Allgemeines Verwaltungszuständigkeitsgesetz (LGRA)

Antikorruptions-Managementsysteme nach ISO 37001-Standard

Erkennung von Unregelmäßigkeiten bei Ausschreibungen oder öffentlichen Beschaffungsverfahren

Erstellung der von der LGRA geforderten Integritätsrichtlinie für Unternehmen mit Kunden von Regierungsbehörden

Bewertung der Einhaltung der Vorschriften und Schulungen für Unternehmen, die von der SAT beaufsichtigte gefährdete Tätigkeiten ausüben, und für Finanzunternehmen, die von der CNBV beaufsichtigt werden.

WIR GARANTIEREN RECHTMÄSSIGKEIT.

Spezielle Methodik für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.

Mehrwert: Einhaltung eines Risikomanagementansatzes.

Compliance-Evaluierung und Schulung für Unternehmen, die risikobehaftete Aktivitäten ausführen, die von der SAT beaufsichtigt werden und Finanzunternehmen, die von der CNBV beaufsichtigt werden.

Schulung für die CNBV-Zertifizierungsprüfung zur Geldwäscheprävention für Finanzunternehmen

Kontaktieren Sie unser Team, wir können Sie unterstützen

Wir verstehen die Erwartungen unserer Kunden und suchen nach den besten Möglichkeiten, sie zu übertreffen.

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Oscar Cota Magallanes

Zuständiger Partner für den Bereich

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