SOFIPOS, SOCAPs, SOFOMs, Aggregatoren, Geldübermittler, Clearinghäuser, Mehrfachbanken, Maklerhäuser, Investmentfonds und gewerbliche Einrichtungen.
Genehmigungen bei CNBV, Banxico, SHCP, COFECE, CONDUSEF, FOCOOP und Verbänden.
SPEI, CODI, Markeninhaber, Clearingstellen, Acquirer, Aggregatoren, operative Strategie für die Kontentrennung.
Onboarding, SDKs, APIs, operative Zugangsdiagramme, IT und PLD
Geschäfte mit virtuellen Vermögenswerten und NFTs, einschließlich Offshore-Strukturen und Einhaltung der steuerlichen und rechtlichen Vorschriften der mexikanischen Behörden.
Informationstechnologie, einschließlich Informationssicherheit, Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität, Identitätsdiebstahl usw.
Geldwäscheprävention, Compliance-Handbuch, Compliance-Beauftragter, kyc, automatisierte Systeme, Mitarbeiterschulung, ungewöhnliche, relevante und interne Transaktionen, die Anlass zur Sorge geben, usw.
Präsentation vor Investoren zur Kapitalbeschaffung. Audits für den Kauf oder die Investition in Finanzunternehmen, steuerlich, regulatorisch, finanziell und rechtlich.
