El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una acusación formal contra tres instituciones financieras mexicanas: Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en el lavado de millones de dólares vinculados a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, especialmente al tráfico de fentanilo. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó patrones de asociación y transacciones que sugieren una colaboración activa en la canalización de recursos provenientes del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas entidades habrían permitido movimientos de fondos que facilitaron pagos y adquisiciones de precursores químicos clave para la producción de opioides sintéticos altamente letales.

Las medidas adoptadas por el Tesoro incluyen la prohibición de transferencias hacia o desde las cuentas de estas instituciones, así como la utilización de monedas virtuales que puedan estar administradas por o a nombre de las mismas. Además, se destacó que estas acciones forman parte del uso inicial de una nueva autoridad legal, otorgada por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, las cuales refuerzan el marco jurídico para bloquear el financiamiento del narcotráfico. Las autoridades subrayaron que Cibanco administra más de 7 000 millones de dólares en activos, Intercam más de 4 000 millones, y Vector cerca de 11 000 millones, por lo que son  consideradas piezas clave dentro de la red financiera que sustenta las operaciones de los cárteles con sede en México.

Fuente: El Economista. 26 de junio de 2025. Portada.